Pitanje br. 8731
 
Pitanje: 
 Supervizijski pristup načinu sprečavanja pranja novca u RH-a
Odgovor: 
 Knjige:

  1. Cindori, Sonja: Sustav sprječavanja pranja novca. Zagreb : Pravni fakultet, 2010. - sign. 343.3/.7 /CIN/ s

  2. Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma / urednica Nada Dremel ; autori Marijana Biluš... [et al.]. Zagreb : RRiF plus, 2012 - sign. 343.3/.7 /SPR/

  3. Brlić, Jadranka: Propisane obveze u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Zagreb : TEB - poslovno savjetovanje, 2012 - sign. 343.3/.7 /BRL/ p

  4. Milčić, Ivica: Interna revizija provedbe odrednica Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorozma // Interna revizija i kontrola : [15. savjetovanje]. Zagreb : Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 2012 - sign. 657.6 /SAV/ i   OP

  5. Belak, Vinko: Poslovna forenzika i forenzično računovodstvo : borba protiv prijevare. Zagreb : Belak Excellens, 2011 - sign. 657(075.8) /BEL/ p

  6. Pezer Blečić, Slavica: Obveze računovođa, revizora i poreznih savjetnika u sprječavanju pranja novca. Zagreb : Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 2008 - sign. 343.3/.7 /PEZ/ o   OP


Članci u časopisima:


  1. Maros, Ivica: Sustav prevencije pranja novca u Hrvatskoj. // Svijet osiguranja. - 8 (2005), 8 ; str. 51-54.

  2. Katušić-Jergović, Sanja: Pranje novca (pojam, karakteristike, pravna regulativa i praktični problem) // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. - 14 (2007), 2 ; str. 619-642.

  3. Cindori, Sonja: Sustav sprječavanja pranja novca. // Financijska teorija i praksa. - 31 (2007), 1 ; str. 55-72.

  4. Proklin, Petar, Blaženka Hadrović, Marina Proklin: Pranje novca i prijevare : novi izazovi u računovodstvu i reviziji / Ekonomski vjesnik. - 15 (2002[i.e. 2003]), 1/2 ; str. 79-92


EBSCO Host (pristup u GISKO ili putem CARNet Centra za online baze - proxy):


  1. Pellegrina, Lucia Dalla, and Donato Masciandaro. "The Risk-Based Approach in the New European Anti-Money Laundering Legislation: A Law and Economics View." Review Of Law & Economics 5, no. 2 (August 2009): 931-952. Business Source Complete, EBSCOhost (accessed November 17, 2014).

  2. "Money-laundering supervision rules change." Financial Management (September 2009): 6. Business Source Complete, EBSCOhost (accessed November 17, 2014).


Izvori na internetu (17.11.2014.):


  1. HNB: Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

  2. Cindori, Sonja: Unapređenje sustava sprječavanja pranja novca Republike Hrvatske i usklađivanje s međunarodnim standardima = Improvement of the Croatian anti-money laundering system and its adjustment to the international standards. Zagreb : Pravni fakultet, 2009

  3. Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma : pročišćeni tekst zakona. NN 87/08, 25/12


Pogledajte i odgovore na pitanja broj:

5075 : Sprječavanje pranja novca - hrvatski modeli, europski modeli, kako su problem riješile zemlje regije

7532 : Sprečavanje pranja novca u RH i EU

 
UDK pojmovi: 
657 Računovodstvo
Predmetnice: 
 Pranje novca -- Suzbijanje